《电光防爆科技股份有限公司闭于对表投资的告示》详见本公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　3、本次贸易事项不涉及联系贸易，也不组成《上市公司强大资产重组管束宗旨》原则的强大资产重组●◆。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次聚会闭照已于2024年4月17日以电话、电子邮件或书面闭照的格式投递诸位董事，聚会于2024年4月23日上午正在公司聚会室以现场维系通信体例召开。应到场本次聚会表决的董事为9人●▼，实质出席董事人数为9人（此中独立董事田永顺、娄亦捷、吴凤陶以通信体例出席）。公司监事及非董事高级管束职员列席了聚会。聚会相符《公法律》和《公司章程》等的相闭原则，聚集结法有用。

　　公司拟与浙江云谷云策动有限公司（以下简称“浙江云谷”）联合出资设立浙江电光云科技有限公司（最终以商场监视管束局照准为准，以下简称“合股公司”）。合股公司注册血本为公民币5000万元●▼，此中公司认缴出资公民币3250万元，持股比例65%；浙江云谷认缴出资公民币1750万元，持股比例35%。两边均以钱银格式出资，资金根源均为自有资金。董事会授权管束层及其授权人士签定本次对表投资相闭订定及收拾工商注册立案等完全施行订定的相干事宜，授权限日至相干事宜收拾完毕之日止。

　　浙江云谷不存正在被列入失信被奉行人名单的景况。浙江云谷与公司不存正在联系闭连及其他能够或依然形成公司对其益处倾斜的闭连。持股比例及出资体例：甲方持股65%▼，认缴出资金额为3250万元，以钱银出资●◆；乙方持股35%●▼，认缴出资金额为1750万元◆，以钱银出资。

　　5、目的公司设立后召开相干聚会，服从公法律设立构造机构●，按如下条目确认董事、监事、高管等职员。

　　本次对表投资设立合股公司▼●●，旨正在以施展投资两边各自的上风资源为根基◆●，深远巩固配合联合深化人为智能正在数字化转型中的紧张驱动和赋能功用，完毕配合共赢◆●。通过该项投资，新公司拟树立智算中央、数据中央，更好地向商场供给大数据、大模子、物联网、人为智能与呆板进修、任职器托管及收集接入等方面的任职▼。帮力公司煤矿智能化编造生意的增添，任职煤矿云策动，数字化维持，对公司生意的可继续进展起到主动功用◆●，相符公司及团体股东的益处，对公司将来进展拥有主动道理。

　　本公司及董事会团体成员保障新闻披露实质实在切、正确和完美●●◆，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏●。公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科技有限公司（最终以商场监视管束局照准为准，以下简称“合股公司”）。合股公司注册血本为公民币5000万元，此中公司认缴3250万元，持股比例65%●●◆；浙江云谷认缴1750万元，持股比例35%。两边均以钱银格式出资，资金根源均为自有资金◆●。

　　公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十二次聚会●▼●，聚会以9票允诺，0票回嘴，0票弃权审议通过了《闭于对表投资的议案》。董事会授权管束层及其授权人士签定本次对表投资相闭订定及收拾工商注册立案等完全施行订定的相干事宜，授权限日至相干事宜收拾完毕之日止。本次对表投资事项无需进程股东大会的同意。

　　本公司及董事会团体成员保障新闻披露实质实在切、正确和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　该项投资能够会受经济处境、商场、运营管束、内部局限等多种要素的影响●◆，存正在生意进展不达预期的危害新闻资讯●◆●，公司将通过优化合股公司满堂资源设备、巩固对运营管束流程的监视、完竣风控体例等法子主动应对投资危害。合股公司创设后，将纳入公司统一报表局限▼▼。本次对表投资不会对公司当期财政和筹划景况出现晦气影响，不存正在损害上市公司及股东益处的情状。